Quelles sont les exigences d’honorabilité applicables aux IOBSP ? Les exigences d’honorabilité s’appliquent à trois catégories de personnes : * Les IOBSP, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre * Les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des IOBSP, […]
Quelles personnes doivent s’immatriculer auprès de l’ ORIAS ? Tous les IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement), les IAS et les CIF doivent s’immatriculer auprès de l’ORIAS. La définition d’un IOBSP est défini dans le […]
Entrée en vigueur le 21 février de l’obligation de suivre une formation DDA 15 h annuellement. Cibformation dispense : Une formation DDA continue 15 heures au Tarif de 250 € / personne Un Pack conformité IAS + IOBSP : 300 €/pers Tarif […]
Quel diplome IOBSP pour inscription ORIAS ? Les niveaux du diplome IOBSP retenus pour valider la capacite professionnelle IOBSP nécessaire à l’inscription ORIAS se trouvent dans le CMF (code monétaire et financier) aux articles R. 519-8 à R. 519-10 : […]
L’ Orias continue de voir son nombre d’inscriptions augmenter pour passer la barre de 100.000 inscrits ! En date du 5 octobre 2018, le registre unique de l’ORIAS dépasse les 100.000 inscriptions. Toutefois, il faut relativiser car une même société peut cumuler […]
DÉMATÉRIALISATION DES RELATIONS ENTRE LES CLIENTS ET LES BANQUES-ASSURANCES, LES IOBSP ET LES IAS DOIVENT S’ADAPTER Les dispositions contenues dans l’ordonnance du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier s’appliquent depuis le 1er […]
Depuis 2017, la formation continue IOBSP est devenue un élément réglementaire obligatoire de notre métier. Toutes les personnes salariés ou dirigeants doivent suivre chaque année une formation continue IOBSP. Sur 2018 vous devez obligatoirement suivre une formation continue IOBSP de 7 h et […]
Formation IOBP, la recherche du bénéficiaire effectif est obligatoire au regard des obligations dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme. Les IOBSP sont tenus de mettre régulièrement à jour leurs connaissances relatives à la […]
Vous cherchez une formation IOBSP Lyon ? Cibformation dispense une formation IOBSP Lyon elearning + 2 jrs en présenciel conforme au Code Monétaire et Financier Il existe 3 niveaux de formation IOBSP. Contactez nous pour vous expliquer les obligations, le […]
Vous cherchez une formation IOBSP Marseille ? Cibformation dispense une formation IOBSP Marseille elearning + 2 jrs en présenciel conforme au Code Monétaire et Financier. Il existe 3 niveaux de formation IOBSP. Contactez nous pour vous expliquer les obligations, le […]
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