Formation lutte contre le blanchiment : LCB-FT
Présentation de la Formation Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
Cette formation s’adresse principalement aux :
- Courtiers en crédit, courtier en assurance et leurs mandataires
- Conseillers financiers
- Banquiers
- Responsables conformité
- Auditeurs internes
Formation la plus complète : e-learning
Présentation de la Formation lutte contre le blanchiment : LCB-FT
En tant que centre de formation IOBSP et IAS, nous vous proposons une formation spécialisée en Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT).
Cette formation est essentielle pour tous les professionnels du secteur financier et de l’assurance, notamment les courtiers en crédit, en assurance et leurs mandataires (MIOB ou MIAS), afin de garantir la conformité aux réglementations en vigueur et de contribuer activement à la prévention des activités illicites.
Public Cible Formation lutte contre le blanchiment et le Financement du Terrorisme :
Cette formation s’adresse principalement aux :
- Courtiers en crédit, courtier en assurance et leurs mandataires
- Conseillers financiers
- Banquiers
- Responsables conformité
- Auditeurs internes
Objectifs de la Formation lutte contre le blanchiment LCB-FT
Tout professionnel du secteur financier et de l’assurance souhaitant renforcer ses compétences en matière de LCB-FT.
Ces derniers doivent suivre d’une manière régulière une formation de sensibilisation à lutte contre le blanchiment et d’en conserver l’attestation de formation qu’il faudra produire en cas de contrôle d’une autorité compétente (ACPR, DGCCR, APA).
Prérequis de la formation lutte contre le blanchiment LCB-FT
- Avoir des connaissances de base en matière de produits financiers, de crédit et d’assurance.
- Être familier avec les principes de la conformité et de la réglementation financière et d’assurance.
- Avoir une expérience professionnelle dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel est un plus, mais pas obligatoire.
Méthodologie de la formation lutte contre le blanchiment
Notre formation allie théorie et pratique pour offrir une compréhension complète des enjeux et des méthodes de LCB-FT.
Elle est dispensée par des experts du domaine et utilise des supports pédagogiques variés (présentations, études de cas, ateliers pratiques).
Modalités Pratiques de la formation lutte contre le blanchiment
La durée de la formation peut varier en fonction du format choisi et d’une formation initiale ou une mise à jour.
- Les formations sont dispensées en e-learning, possibilité de visioconférence ou présentiel intra entreprise suivant le nombre de personnes inscrites.
- Formation initiale LCB-FT : 7 heures
- Formation mise à jour régulière LCB-FT : 2 heures
- Tarif : Le coût de la formation est de 110 € pour la mise à jour régulière (2h) et 150 € pour la formation LCB-FT initiale (7h)Des tarifs préférentiels peuvent être appliqués pour les inscriptions groupées ou les partenariats d’entreprise.
- Certification : À l’issue de la formation, une attestation de formation LCB-FT sera délivrée.
Obligation définie par le Code Monétaire et Financier
Ci-dessous les textes qui imposent une formation continue LCB-FT et les entités soumises à cette obligation :
- Article L561-2 : Sont définies les entités soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il inclut notamment les établissements de crédit, les sociétés de financement, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi que les conseillers en investissement financier.
- Article L561-3 : Imposant une obligation de vigilance à ces entités, cet article détaille les mesures que les professionnels doivent prendre pour détecter et prévenir les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme.
- Article L561-36 : Cet article précise les obligations de formation continue pour les personnels des entités visées par les articles L561-2 et L561-3, afin de garantir qu’ils sont régulièrement formés aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi qu’aux mesures de vigilance à mettre en place.
Inscription à la formation lutte contre le blanchiment et le Financement du Terrorisme
Pour vous inscrire à notre formation LCB-FT ou pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter :
- Par téléphone : 04 77 32 32 09
- Par email : accueil@cibformation.fr
- Via notre formulaire de contact en ligne
Programme de la Formation lutte contre le blanchiment : LCB-FT
Programme de la Formation lutte contre le blanchiment
Module 1 : Introduction à la LCB-FT
- Définition et enjeux du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
- Présentation des principaux acteurs impliqués
Module 2 : Cadre Réglementaire
- Les textes législatifs et réglementaires en vigueur
- Les obligations des professionnels du secteur financier
Module 3 : Identification des Risques
- Techniques et typologies de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
- Analyse des risques et évaluation de la clientèle
Module 4 : Mesures de Vigilance
- Mise en place de procédures de vigilance
- Surveillance et détection des transactions suspectes
Module 5 : Déclarations et Sanctions
- Procédures de déclaration de soupçon à Tracfin
- Sanctions et conséquences en cas de non-conformité
Module 6 : Études de Cas et Applications Pratiques
- Analyse de cas concrets
- Simulations et exercices pratiques
Contact
Vous pouvez joindre une coordinatrice pédagogique directement au : 04 77 32 32 09
Nos horaires d’ouverture :
Lundi 09:00 – 18:00
Mardi 09:00 – 18:00
Mercredi 09:00 – 18:00
Jeudi 09:00 – 18:00
Vendredi 09:00 – 17:00
Par mail : contact@cibformation.fr
CIB FORMATION
4 rue Camille de Rochetaillée
42000 SAINT ETIENNE
Objectif de la formation
Formation lutte contre le blanchiment : LCB-FT
- Comprendre les Enjeux : Acquérir une connaissance approfondie des risques et des impacts du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
- Maîtriser le Cadre Réglementaire : Appréhender les obligations légales et réglementaires imposées par les autorités françaises et internationales.
- Développer des Compétences Pratiques : Apprendre à identifier les transactions suspectes et à mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées.
- Renforcer la Conformité : Savoir comment établir et documenter des procédures internes pour se conformer aux exigences de la LCB-FT.
F.A.Q : Les questions les plus fréquemment posées sur la Formation lutte contre le blanchiment : LCB-FT
Autres obligation Réglementations Pertinentes
Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement Européen et du Conseil : Modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ce règlement insiste sur l’importance de la formation et de la supervision des entités soumises à la LCB-FT.
Cartographie des Risques pour les Courtiers en Crédits et assurance Relatifs à la Détection des Risques de Blanchiment d’Argent
La cartographie des risques est un outil essentiel pour identifier, évaluer et gérer les risques de blanchiment d’argent auxquels les courtiers en crédits sont exposés. Voici un exemple
- Identification des Risques
- Types de Risques de Blanchiment d’Argent et leur évaluation:
- Risque Client
- Risque Produit
- Risque Géographique
- Risque Transactionnel :
- Mesures Générales :
- KYC (Know Your Customer)
- Diligence Raisonnée
- Suivi Continu
- Mesures Spécifiques :
- Évaluation du Risque Client
- Vérification des Sources de Fonds.
- Formation du Personnel.
- Gestion et Réduction des Risques
- Mise en Place de Politiques et Procédures
- Outils Technologiques :
- Audit et Contrôle Interne
- Réévaluation et Mise à Jour de la Cartographie des Risques
- Réévaluation Périodique
- Mise à Jour Continue
Comment puis-je m’inscrire à la formation lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ?
Pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter :
- Par téléphone : 04 77 32 32 09
- Par email : accueil@cibformation.fr
- Via notre formulaire de contact en ligne
Est-ce que je recevrai une certification à l’issue de la formation lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ?
Oui, à l’issue de la formation, une attestation de formation LCB-FT sera délivrée à chaque participant.
Cette attestation doit être conservé précieusement, elle sera demandée lors de contrôles par votre association professionnelle, la DGCCRF ou l’ACPR.
Est-ce que la formation est éligible à des financements ou des aides ?
Selon votre situation professionnelle, la formation peut être éligible à des financements ou des aides via l’OPCO, FIPPL ou l’AGECICE.
Contactez-nous pour plus d’informations et pour vérifier votre éligibilité.
Obligation définie par la réglementation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
Position ACPR 2019-P-02 : L’ACPR émet des recommandations et des positions concernant les obligations des établissements financiers en matière de LCB-FT, incluant l’obligation de former régulièrement leurs employés.
Obligation définie par une recommandations de Tracfin
Recommandations de Tracfin : Tracfin, l’organisme français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, émet régulièrement des recommandations sur les bonnes pratiques, incluant l’importance de la formation continue des professionnels concernés par ces risques.
Qu’est-ce que la formation LCB-FT ?
La formation LCB-FT est une formation spécialisée qui vise à fournir aux professionnels du secteur financier et de l’assurance les connaissances et compétences nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Elle couvre les aspects réglementaires, les techniques de détection des transactions suspectes et les mesures de vigilance à mettre en place.
Quel est le contenu de la formation ?
La formation comprend six modules principaux :
- Introduction à la LCB-FT
- Cadre réglementaire
- Identification des risques
- Mesures de vigilance
- Déclarations et sanctions
- Études de cas et applications pratiques
Quel est le format de la formation ?
Nous proposons des formats de formation en
- E-learning
- Visioconférence
- Présentiel,
Nous pouvons nous adapter aux besoins et contraintes des entreprises suivant le nombre de personnes inscrites.
Quel est le tarif de la formation lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ?
Le coût de la formation est de 110 € pour la mise à jour régulière (2h) et 150 € pour la formation LCB-FT initiale (7h)
Des tarifs préférentiels peuvent être appliqués pour les inscriptions groupées ou les partenariats d’entreprise.
Quelle est la durée de la formation lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ?
La durée de la formation peut varier en fonction du format choisi et d’une formation initiale ou une mise à jour.
Les formations sont dispensées en elearning, possibilité de visioconférence ou présentiel intra entreprise suivant le nombre de personnes inscrites.
- Formation initiale LCB-FT : 7 heures
- Formation mise à jour régulière LCB-FT : 2 heures
Quels sont les objectifs de la formation ?
Les principaux objectifs sont :
- Comprendre les enjeux et impacts du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
- Maîtriser le cadre réglementaire et les obligations légales.
- Développer des compétences pratiques pour identifier les transactions suspectes et mettre en œuvre des mesures de vigilance.
- Renforcer la conformité en établissant des procédures internes adaptées.
Quels sont les prérequis pour suivre la formation LCB-FT ?
Il est recommandé d’avoir des connaissances de base en matière de produits financiers, de crédit et d’assurance, d’être familier avec les principes de la conformité et de la réglementation financière et d’assurance. Avoir une expérience professionnelle dans le secteur bancaire, financier ou de l’assurance (ce dernier point est un plus mais pas obligatoire).
Qui peut suivre cette formation lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ?
Cette formation est destinée aux courtiers en crédit, conseillers financiers, banquiers, responsables conformité, auditeurs internes et tout autre professionnel du secteur financier souhaitant renforcer ses compétences en matière de LCB-FT.
Le législateur demande aux courtiers, cgp, MIOB ou MIAS, qu’une mise à jour régulière des connaissances sur la LCB-FT soit suivie. Une périodicité n’a pas été prévue, mais l’usage voudrait qu’une sensibilisation à la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme soit suivie tous les 3 ans.
Qui sont les formateurs ?
Nos formateurs sont des experts du domaine de la LCB-FT, avec une solide expérience professionnelle et une connaissance approfondie des réglementations et pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le contenu est écrit par un avocat de renon de la profession
Si présentiel ou visioconférence, ils sont assurés par un courtier d’expérience
Y a-t-il des sessions de formation régulières ?
Oui, nous organisons des sessions de formation régulières tout au long de l’année.
Consultez notre calendrier de formation ou contactez-nous pour connaître les prochaines dates disponibles.
Profitez de la souplesse d’une formation lutte contre le blanchiment : LCB-FT en e-learning
Grâce à notre formation en e-learning :
Flexibilité dans l’apprentissage
Parfaite autonomie
Suivi en temps réel des progressions
Evaluation pendant la formation professionnelle
Diminution des coûts de formation
Un suivi régulier de la formation LCB-FT vous permet d’être en conformité
Le contexte géopolitique doit obliger les professionnels à se sensibiliser à la lutte contre le blanchiment et le Financement du Terrorisme
Une fois votre formation validée nous vous délivrons :
- Un livret de stage à conserver en cas de contrôle.
- Une attestation de formation Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme.
Ce que pensent les étudiants formés par CIB formation
Nos points forts
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De nos stagiaires sont satisfaits
De nos stagiaires IOBSP et IAS ont eu leur parcours certifiant validé par l’ORIAS
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Dirigeant du groupe Tecfinance (Cibformation, Cibfinance, Cibassur, Unipret, Idésia, Immotec)
Adhérent aux syndicats professionnels : APIC, AFIB (membre fondateur)
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Durée totale de la formation : 150 heures.
Durée moyenne estimée de réalisation :
En tenant compte du rythme moyen constaté auprès de nos apprenants (entre 10 et 15 heures de formation par semaine), la formation peut être réalisée en 2 à 4 mois en moyenne.
Durée maximale autorisée :
Pour garantir la souplesse tout en maintenant une dynamique d’apprentissage, nous fixons une durée maximale de 6 mois pour compléter l’ensemble des modules.
Contact
Vous pouvez joindre une coordinatrice pédagogique directement au : 04 77 32 32 09
Nos horaires d’ouverture :
Lundi 09:00 – 18:00
Mardi 09:00 – 18:00
Mercredi 09:00 – 18:00
Jeudi 09:00 – 18:00
Vendredi 09:00 – 17:00
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