Obligation définie Directives Européennes

  1. Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil (4ème Directive anti-blanchiment) : Cette directive impose aux États membres de mettre en place des régulations pour que les entités financières et non-financières aient des politiques et des procédures de LCB-FT, y compris des exigences de formation régulière pour leur personnel.
  2. Directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil (5ème Directive anti-blanchiment) : Cette directive renforce les obligations de la 4ème directive, en précisant que les États membres doivent s’assurer que les entités assujetties dispensent régulièrement des formations adaptées à leurs employés.