Les principaux objectifs sont :
- Comprendre les enjeux et impacts du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
- Maîtriser le cadre réglementaire et les obligations légales.
- Développer des compétences pratiques pour identifier les transactions suspectes et mettre en œuvre des mesures de vigilance.
- Renforcer la conformité en établissant des procédures internes adaptées.