Cette formation est destinée aux courtiers en crédit, conseillers financiers, banquiers, responsables conformité, auditeurs internes et tout autre professionnel du secteur financier souhaitant renforcer ses compétences en matière de LCB-FT.
Le législateur demande aux courtiers, cgp, MIOB ou MIAS, qu’une mise à jour régulière des connaissances sur la LCB-FT soit suivie. Une périodicité n’a pas été prévue, mais l’usage voudrait qu’une sensibilisation à la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme soit suivie tous les 3 ans.